Un sequestro da 4,7 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Venezia nei confronti di una società estera attiva negli idrocarburi e del suo rappresentante legale.
Il provvedimento preventivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Venezia. L’ipotesi riguarda l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, nell’ambito di un’inchiesta condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia.
Le verifiche avrebbero individuato una stabile organizzazione occulta in Italia. Il caso si inserisce nell’attività di contrasto alle frodi fiscali già documentata in altri sequestri condotti dalla Guardia di Finanza veneziana.
La società, con sede legale all’estero, si era accreditata presso il fisco italiano nominando un rappresentante fiscale per gli adempimenti Iva. Secondo gli investigatori, avrebbe dovuto limitarsi a stoccare il prodotto per trasferirlo e rivenderlo in altri Paesi europei in sospensione d’imposta.
Sequestro da 4,7 milioni, l’ipotesi della stabile organizzazione
Gli approfondimenti avrebbero invece accertato un’attività stabile sul territorio nazionale, con vendite dirette a clienti italiani, locali aziendali utilizzati in comodato e personale impiegato per contratti, ordini e logistica. Anche gli incassi sarebbero transitati su un conto corrente italiano.
Al rappresentante legale viene contestata una base imponibile non dichiarata di quasi venti milioni di euro e un’imposta ritenuta evasa superiore a 4,7 milioni. Il sequestro riguarda fra l’altro un credito Iva da 4,1 milioni per il quale la società aveva chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate.
La Procura ha evidenziato il rischio di dispersione patrimoniale, anche perché la casa madre estera risulta sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza. Il sequestro da 4,7 milioni è intervenuto nella fase delle indagini preliminari: la persona indagata non può essere considerata colpevole fino a una sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.
